html模版東華軟件股份公司關於全資子公司北京神州新橋科技有限公司以未分配利潤轉增註冊資本的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、對外投資概述

東華軟件股份公司(以下簡稱“公司”)第六屆董事會第五次會議於2017年6月12日上午9:30以通訊表決方式進行,以10票同意,0票反對,0票棄權,一致通過瞭《關於全資子公司北京神州新橋科技有限公司以未分配利潤轉增註冊資本的議案》,同意公司全資子公司北京神州新橋科技有限公司(以下簡稱“神州新橋”)使用未分配利潤18,000萬元轉增註冊資本,本次以未分配利潤轉增註冊資本後,神州新橋的註冊資本由12,000萬元增至30,000萬元,神州新橋仍為公司的全資子公司,公司持其100%的股權。

根據《公司章程》和公司《對外投資管理制度》的相關規定,本次投資事項不構成關聯交易,不構成重大資產重組。本次對外投資事項的審批權限在董事會對外投資權限內,無需經股東大會批準。

二、對外投資的基車用擴大機推薦本情況

(一)增資對象的基本情況:

1、公司名稱:北京神州新橋科技有限公司

2、法定代表人:張建華

3、住所:北京市海淀區長春橋路11號萬柳億城大廈2號樓1汽車擴大機6層

4、經營范圍:互聯網信息服務(不含新聞、出版、教育、醫療保健、藥品和醫療器材、電子公告服務)(電信與信息服務業務經營許可證有效期至2019年04月29日);技術開發、技術轉讓、技術咨詢、技術服務、通訊設備;計算機技術租賃(不含汽車租賃);租賃計算機、通訊設備;施工總承包、專業承包、勞務分包。(依法須經批準的項目,經相關部門批準後依批準的內容開展經營活動。)

(二)增資對象的財務狀況:

截至2016車用擴大機安裝年12月31日,神州新橋財務狀況如下:

總資產為117,944.57萬元,凈資產為40,615.31萬元,負債總額為77,329.27萬元,實現營業收入113,604.34萬元,凈利潤為5,676.86萬元?(以上數據經北京興華會計事務所審計)。

三、?本次增資的主要內容

神州新橋以截至2016年12月31日的未分配利潤24,325.91萬元為基數(經北京興華會計事務所審計),將其中18,000萬元轉增註冊資本,剩餘的未分配利潤6,325.91萬元滾存至下一年度。

本次增資完成後,神州新橋的註冊資本由12,000萬元增至30,000萬元,神州新橋仍為公司的全資子公司,公司持有神州新橋100%的股權。

四、本次增資的目的和對公司的影響

通過此次增資,充實瞭神州新橋資本金,有助於提高神州新橋開拓市場、發展相關業務的能力,對於增強神州新橋的綜合競爭力將產生積極影響,符合公司長遠發展規劃,將會對公司帶來積極影響。本次增資由神州新橋未分配利潤轉增,不存在損害上市公司及股東利益的情形。

五、備查文件

車用擴大機價錢六屆董事會第五次會議決議。

特此公告。



東華軟件股份公司董事會

二零一七年六月十三日

證券代碼:002065?????????證券簡稱:東華軟件????????公告編號:2017-046

東華軟件股份公司關於全資子公司北京神州新橋科技有限公司以未分配利潤轉增註冊資本的公告

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